Ticaret finansmanı, dolandırıcılık ve risk: Dr. Alexander Ressos’un Singapore as an International Financial Centre kitabının bir kısmı.
H Kısmı ticaretin finansmanını, sektörü sarsan dolandırıcılıkları ve kara paranın aklanması, yaptırımlar ve icraya ilişkin hukuki rejimleri ele alıyor.
Bu kısım, Dr. Alexander Ressos’un burada bölüm bölüm eksiksiz yayımlanan Singapore as an International Financial Centre kitabına aittir.
Singapur’da ticaret finansmanı
Jurong Adası’ndaki bir terminalde yüklenen bir fuel oil kargosu, Güney Çin’deki bir santrale satılan bir parti Endonezya termal kömürü, Hindistan’a giden bir palm yağı sevkiyatı: bunların her biri… Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskİşlem bazlı ticaret finansmanı
İşlem bazlı ticaret finansmanının temel fikri basittir. Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskTeminat tabanı ve yapılandırılmış emtia finansmanı
Büyük ve orta ölçekli ticaret evleri işlerini nadiren işlem bazında finanse eder. Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskYerli ve yabancı bankaların rolü
Singapur’un üç bankacılık grubu DBS, OCBC ve UOB’nin ticaret finansmanında derin kökleri vardır. OCBC, tarihini B.III. Bölümü’nün anlattığı yirminci yüzyıl başındaki Çin bankalarına dayandırır. Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskTicaret belgelerinin dijitalleşmesi
Uluslararası ticaret hâlâ büyük ölçüde kâğıt üzerinde yürür. Tek bir sevkiyat düzinelerce belge gerektirebilir. Bunların çoğu, kıtalar arasında kuryeyle gönderilmesi gereken asıl nüshalardır. Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve risk2020 sonrasında kredi verenlerin geri çekilmesi
2020, Singapur ticaret finansmanı piyasasının modern tarihindeki en kötü yıl oldu. Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskSingapur’da ticaret finansmanı: pratik sonuçlar
Bugün Singapur’da finansman arayan bir tüccar, yönetişiminin ve kontrollerinin on yıl önceki incelemeyi çok aşan bir titizlikle ele alınmasını beklemelidir. Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskSingapur’da ticaret finansmanı: Cenevre ile karşılaştırma
Cenevre ve Singapur, ortak bankaları, araçları ve içtihatlarıyla Londra dışında emtia ticaret finansmanının iki önde gelen merkezidir. Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskSingapur’da ticaret finansmanı: özet
Trade finance in Singapore rests on self-liquidating credit secured on identified goods, delivered through documentary credits, collections, trust receipts, guarantees and receivables finance, and… Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve risk2020 çöküşleri: Hin Leong, Agritrade ve ZenRock
2020’nin ilk yarısında üç Singapur emtia ticaret şirketi birkaç ay arayla çöktü. Palm yağı ve kömür şirketi Agritrade International Şubat’ta battı. Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskHin Leong Trading
Hin Leong Trading was founded in 1963 by Lim Oon Kuin, a migrant from Fujian who began his business by delivering diesel to fishing boats and grew it into one of the largest independent oil traders… Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskAgritrade International
Agritrade International, 1979’da aile şirketi olarak palm yağı ticaretiyle başladı ve daha sonra kömüre açıldı. Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskZenRock Commodities Trading
ZenRock, 2014’te Singapur’da aralarında Xie Chun ve Tony Lin’in de bulunduğu bir grup deneyimli petrol tüccarı tarafından kuruldu. Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskAciz, ceza yargılaması ve banka zararları
Üç vakada da mahkemeler yargısal yönetimi (judicial management) kullandı. Bu Singapur usulünde bağımsız bir iflas uzmanı şirketin yönetimini devralır ve işletmeyi korumaya veya… Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskKontroller ve durum tespiti için dersler
Yetkililer bankacılık sektörü üzerinden tepki verdi ve yeni bir kanun çıkarmaktan kaçındı. Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve risk2020 çöküşleri: Hin Leong, Agritrade ve ZenRock: Cenevre ile karşılaştırma
2020’nin dolandırıcılık vakaları Singapur’da ve Dubai’de yaşandı, ancak maliyetleri aralarında Cenevre’nin de bulunduğu birkaç finans merkezindeki bankalara yansıdı. Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve risk2020 çöküşleri: Hin Leong, Agritrade ve ZenRock: özet
2020’nin ilk yarısında Agritrade International, Hin Leong Trading ve ZenRock Commodities Trading çöktü. Bu şirketlerin banka finansmanını sahte hesaplarla, sahte veya… Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskKara para aklamayla mücadele: CDSA, MAS bildirimleri ve FATF değerlendirmeleri
Tüm dünyadan para kabul eden bir finans merkezi, bu paranın nereden geldiğini açıklayabilmelidir. Singapur cevabını otuz yılı aşkın sürede katman katman inşa etti. Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskYolsuzluk, Uyuşturucu Kaçakçılığı ve Diğer Ağır Suçlar (Suç Gelirlerinin Müsaderesi) Kanunu
CDSA’nın kısa adı 1992 yılını taşır. Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskMüşteri durum tespitine ilişkin MAS bildirimleri
CDSA herkese neyi yapmaması gerektiğini söyler. Finansal kuruluşların önleyici yükümlülükleri ise MAS’ın her sektör için çıkardığı ayrı bir kurallar bütününde yer alır. Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskŞüpheli işlem bildirimi
Şüpheleri bildirme yükümlülüğü, CDSA’nın 45. maddesinde düzenlenen genel bir ceza hukuku yükümlülüğüdür. Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskFATF karşılıklı değerlendirmeleri
Singapur, kuruluşundan üç yıl sonra, 1992’de Mali Eylem Görev Gücü’ne (FATF) katıldı. Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve risk2023 sonrasındaki reformlar
E.VI. Bölümü’nde incelenen 15 Ağustos 2023 tutuklamaları ve üç milyar doları aşan varlıklara el konulması, FATF’ın yerinde ziyaretinden kısa süre önce gerçekleşti. Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskKara para aklamayla mücadele: CDSA, MAS bildirimleri ve FATF değerlendirmeleri: pratik sonuçlar
Bankalar ve diğer kuruluşlar için 2023’ten bu yana yapılan reformların anlamı şudur: Denetim otoriteleri artık politikaların varlığından çok uygulamanın kalitesini yakından inceliyor. Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskKara para aklamayla mücadele: CDSA, MAS bildirimleri ve FATF değerlendirmeleri: Cenevre ile karşılaştırma
Cenevre ve Singapur aynı FATF Tavsiyelerini uygular, ancak farklı noktalardan yola çıktılar. Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskKara para aklamayla mücadele: CDSA, MAS bildirimleri ve FATF değerlendirmeleri: özet
Singapur, kara para aklamayı 1992 tarihli CDSA’da suç olarak tanımlar. Kanun bugün yurt içinde veya yurt dışında işlenen ağır suçları, 2013’ten beri vergi suçlarını ve yabancı çevre suçlarını… Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskYaptırımlar ve ihracat kontrolleri: BM tedbirleri, Rusya ve ikincil yaptırımlar
Bir ticaret merkezi malların, gemilerin ve ödemelerin serbestçe hareket edebilmesiyle yaşar. Yaptırımlar ise bunların bir kısmını durdurmak için vardır. Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskSingapur hukukunda Birleşmiş Milletler yaptırımları
Singapur, common law’un düalist geleneğini izler. Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskSingapur’un 2022’den bu yana Rusya’ya karşı aldığı tedbirler
Rusya 24 Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgal etti. Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskABD ve Avrupa yaptırımları ve erişimleri
Resmî tutum açıktır. Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskGemiden gemiye aktarımlar, karanlık filolar ve deniz riski
G.II. ve G.III. Bölümlerin anlattığı gibi Singapur, dünyanın en büyük gemi yakıtı ikmali limanı ve petrolün depolanması ve harmanlanması için başlıca merkezlerden biridir. Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskStratejik malların kontrolü
Askerî ve çift kullanımlı malların kontrolü Rusya’ya karşı alınan tedbirlerden daha eskidir. Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskYaptırımlar ve ihracat kontrolleri: BM tedbirleri, Rusya ve ikincil yaptırımlar: uygulamadaki sonuçlar
Bankalar açısından Singapur yaptırım hukuku görece basittir. Karmaşıklığın büyük kısmını yabancı yaptırımların ticari baskısı yaratır. Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskYaptırımlar ve ihracat kontrolleri: BM tedbirleri, Rusya ve ikincil yaptırımlar: Cenevre, Hong Kong ve Dubai ile karşılaştırma
Cenevre ile karşıtlık açıktır. Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskYaptırımlar ve ihracat kontrolleri: BM tedbirleri, Rusya ve ikincil yaptırımlar: özet
Singapore gives effect to the sanctions of the United Nations Security Council through the United Nations Act 2001, regulations of the Monetary Authority under the Financial Services and Markets Act… Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskCeza hukukunun uygulanması: şirketlerin sorumluluğu, ertelenmiş kovuşturma anlaşmaları ve sınır ötesi işbirliği
On 24 April 2026 the General Division of the High Court of Singapore declared that a deferred prosecution agreement between the Public Prosecutor and Seatrium Limited, the former Sembcorp Marine,… Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskŞirketlerin cezai sorumluluğu
Singapur ceza hukuku, şirketlerin cezai sorumluluğuna ayrılmış genel bir hüküm içermez. Şirketlere tanımlar aracılığıyla ulaşır. Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskErtelenmiş kovuşturma anlaşmaları
Singapur’un yabancı rüşvet nedeniyle bir şirketle vardığı ilk büyük çözüm, ertelenmiş kovuşturma rejimi henüz mevcut değilken gerçekleşti. Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskKarşılıklı adli yardım ve suçluların iadesi
2000 tarihli Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardım Kanunu (MACMA), yabancı savcılarla işbirliğinin temel kanunudur. Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskVarlıkların geri kazanılması ve müsadere
CDSA, mahkemeye Savcılığın (Public Prosecutor) başvurusu üzerine uyuşturucu ticareti veya ağır suçlardan mahkûm edilen kişiler hakkında müsadere kararı verme yetkisi tanır. Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskBirden fazla ülkede paralel yargılamalar
2017 tarihli Keppel davası, Singapur’un birden fazla devletle koordineli bir çözüme ulaştığı en önemli örnektir. Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskCeza hukukunun uygulanması: şirketlerin sorumluluğu, ertelenmiş kovuşturma anlaşmaları ve sınır ötesi işbirliği: uygulamadaki sonuçlar
Singapur merkezli bir şirket için Keppel ve Seatrium davalarının temel dersi, kendiliğinden bildirim ve işbirliğinin sonucu belirlediğidir. Her iki şirket de yargılamaya gitmeden bir çözüme ulaştı. Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskCenevre ve diğer merkezlerle karşılaştırma
İsviçre, tüzel kişilerin cezai sorumluluğunu 1 Ekim 2003’te bugünkü Ceza Kanunu md. 102 ile getirdi. İsviçre kuralı, Singapur yaklaşımından daha dar ve daha özeldir. Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskCeza hukukunun uygulanması: şirketlerin sorumluluğu, ertelenmiş kovuşturma anlaşmaları ve sınır ötesi işbirliği: özet
Singapore law treats companies as persons capable of committing almost any offence and attributes to them the conduct and knowledge of their directors, employees and agents under the common law… Read more