Singapur, dürüstlük dışı fiilleri ve piyasa istismarını genel kanunlara dayanarak kovuşturur. Buradaki makaleler dolandırıcılığı (cheating), güveni kötüye kullanmayı, 1871 tarihli Ceza Kanununun 424A. maddesi kapsamındaki hileyi (fraud), bilgisayarların kötüye kullanılmasını, 1992 tarihli Kanun kapsamında kara para aklamayı, lisanssız faaliyeti, piyasa istismarını ve şirketlerin ve yöneticilerin sorumluluğunu açıklar. Kovuşturma makamlarını ve bir soruşturmanın uygulamada nasıl yürüdüğünü de anlatırlar. Davalar tokenlere ilişkindir, suçlar ise geneldir.
Singapur’da dijital varlıklara özgü bir ceza kanunu yoktur. 1871 tarihli Ceza Kanunu dürüstlük dışı suçları düzenler ve 2020’den beri bağımsız bir hile suçu içerir. Bilgisayarların Kötüye Kullanılması Kanunu (Computer Misuse Act 1993) yetkisiz erişimi kapsar. 1992 tarihli Yolsuzluk, Uyuşturucu Kaçakçılığı ve Diğer Ağır Suçlar (Suç Gelirlerinin Müsaderesi) Kanunu (CDSA) ise kara para aklama suçlarını ve müsadere mekanizmasını düzenler.
2001 tarihli Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Kanununun 12. Kısmı yanıltıcı işlemleri, piyasa manipülasyonunu, yanıltıcı beyanları ve içeriden öğrenenlerin ticaretini yasaklar.
Bir şirketin suçuna rıza gösteren ya da göz yuman bir yönetici, düzenleyici kanunlar uyarınca şirketle birlikte sorumlu tutulabilir. Bu nedenle iç kontroller ve açık bir müdahale planı en üst düzeydeki kişiler için de önemlidir.
Para kaybedilmişse kitap, geçici koruma araçlarına ve izlemenin ilk saatlerine ayrılan bölümlerinde hukuk yollarını ve soruşturmayı yürüten kurumları açıklar.
Kanuni yapı, şirketlerin ve yöneticilerin sorumluluğu ya da kovuşturma haritası ile başlayabilirsiniz.
Ceza hukukunun uygulanması: şirketlerin sorumluluğu, ertelenmiş kovuşturma anlaşmaları ve sınır ötesi işbirliği
On 24 April 2026 the General Division of the High Court of Singapore declared that a deferred prosecution agreement between the Public Prosecutor and Seatrium Limited, the former Sembcorp Marine,… Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskŞirketlerin cezai sorumluluğu
Singapur ceza hukuku, şirketlerin cezai sorumluluğuna ayrılmış genel bir hüküm içermez. Şirketlere tanımlar aracılığıyla ulaşır. Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskErtelenmiş kovuşturma anlaşmaları
Singapur’un yabancı rüşvet nedeniyle bir şirketle vardığı ilk büyük çözüm, ertelenmiş kovuşturma rejimi henüz mevcut değilken gerçekleşti. Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskKarşılıklı adli yardım ve suçluların iadesi
2000 tarihli Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardım Kanunu (MACMA), yabancı savcılarla işbirliğinin temel kanunudur. Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskVarlıkların geri kazanılması ve müsadere
CDSA, mahkemeye Savcılığın (Public Prosecutor) başvurusu üzerine uyuşturucu ticareti veya ağır suçlardan mahkûm edilen kişiler hakkında müsadere kararı verme yetkisi tanır. Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskBirden fazla ülkede paralel yargılamalar
2017 tarihli Keppel davası, Singapur’un birden fazla devletle koordineli bir çözüme ulaştığı en önemli örnektir. Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskCeza hukukunun uygulanması: şirketlerin sorumluluğu, ertelenmiş kovuşturma anlaşmaları ve sınır ötesi işbirliği: uygulamadaki sonuçlar
Singapur merkezli bir şirket için Keppel ve Seatrium davalarının temel dersi, kendiliğinden bildirim ve işbirliğinin sonucu belirlediğidir. Her iki şirket de yargılamaya gitmeden bir çözüme ulaştı. Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskCenevre ve diğer merkezlerle karşılaştırma
İsviçre, tüzel kişilerin cezai sorumluluğunu 1 Ekim 2003’te bugünkü Ceza Kanunu md. 102 ile getirdi. İsviçre kuralı, Singapur yaklaşımından daha dar ve daha özeldir. Read more Singapur · Ticaret finansmanı ve riskCeza hukukunun uygulanması: şirketlerin sorumluluğu, ertelenmiş kovuşturma anlaşmaları ve sınır ötesi işbirliği: özet
Singapore law treats companies as persons capable of committing almost any offence and attributes to them the conduct and knowledge of their directors, employees and agents under the common law… Read more Singapur · YaptırımSingapur VI: Yaptırım, iflas ve uyuşmazlık çözümü
Singapur’a ilişkin önceki beş kısım, dijital varlıkların nasıl sahiplenildiğini, lisanslandığını, vergilendirildiğini ve temiz tutulduğunu anlatıyor. Bu kısım bir şeyler ters gittiğinde ne olduğunu anlatıyor. Read more Singapur · YaptırımMevzuatın yapısı
Singapur’un dijital varlıklara özgü bir ceza kanunu yok. Tokenlerle ilgili suçlar, başka amaçlarla yazılmış ve yeni bir varlık sınıfına biraz zorlanarak uygulanan genel mevzuat uyarınca kovuşturulur. Read more Singapur · YaptırımDolandırıcılık (cheating)
415. madde uyarınca hile (cheating), bir kişinin aldatılmasını ve bu aldatmayla yönlendirilmesini, ardından malın hileli veya kötü niyetli olarak teslim edilmesini ya da kişinin zarar verici bir fiil veya ihmalini gerektirir… Read more Singapur · YaptırımGüveni kötüye kullanma ve sahiplenme
405. madde kapsamında güveni kötüye kullanma, bir kişiye malın veya mal üzerinde hâkimiyetin emanet edilmiş olmasını gerektirir. Read more Singapur · Yaptırım424A. madde kapsamında hile
2019 tarihli Ceza Hukuku Reformu Kanunu, İngiltere’deki 2006 tarihli Fraud Act örnek alınarak hazırlanan ve 1 Ocak 2020’de yürürlüğe giren 424A. maddeyi getirdi. Read more Singapur · YaptırımBilgisayarların kötüye kullanılması
Computer Misuse Act 1993, bilgisayar verilerine yetkisiz erişimi (3. madde), suç işleme kastıyla erişimi (4. madde) ve yetkisiz değişikliği (5. madde) suç olarak tanımlar. Read more Singapur · YaptırımCDSA kapsamında kara para aklama
CDSA’nın 6. Kısmı kara para aklama suçlarını düzenler. Read more Singapur · YaptırımLisanssız faaliyet
2019 tarihli Ödeme Hizmetleri Kanunu’nun 5. maddesi, lisans veya muafiyet olmaksızın Singapur’da herhangi bir tür ödeme hizmeti sunma faaliyetini yasaklar. Read more Singapur · YaptırımPiyasa suistimali
Securities and Futures Act’in 12. Kısmı, yapay işlem ve piyasa dolandırıcılığını (197. madde), piyasa manipülasyonunu (198. madde) ve yanlış veya yanıltıcı beyanları (199. madde) yasaklar. Read more Singapur · YaptırımŞirketin ve yetkililerin sorumluluğu
Singapur kanunları, suçların şirketlere ve yetkililerine atfedilmesinde tutarlı bir teknik kullanır. Read more Singapur · YaptırımSingapur uygulamasını şekillendiren dört dava
Terraform Labs Pte Ltd bir Singapur şirketiydi. Read more Singapur · YaptırımKarşılaştırmalı özet
Tablo, dürüst olmayan davranışları İsviçre’den daha ağır cezalandıran ve İsviçre hukukunun idari yaptırıma bıraktığı kara para aklamaya ihmal yoluyla katılımı da kapsayan bir sistemi gösteriyor. Read more Singapur · YaptırımYaptırım haritası
Kanton savcılarına, yetkileri belirli bir katalogla sınırlanmış federal Başsavcılığa ve ayrı bir FINMA yaptırım dairesine alışkın İsviçreli bir avukat, Singapur’un… farklı bulacaktır. Read more Singapur · YaptırımTicari İşler Dairesi
CAD, beyaz yakalı suçları soruşturan başlıca kurumdur. Read more Singapur · YaptırımŞüpheli İşlem Bildirim Ofisi
STRO, CDSA’nın iş faaliyeti sırasında herkesten istediği şüpheli işlem bildirimlerini, nakit hareket raporları ve nakit işlem raporlarıyla birlikte alır. Read more Singapur · YaptırımMAS’ın yaptırım faaliyeti
CPIB doğrudan Başbakanlık Ofisi’ne bağlıdır ve Prevention of Corruption Act 1960 kapsamındaki suçları soruşturur. Dijital varlıklarla ilgisi sınırlıdır ama gerçektir. Read more Singapur · YaptırımDolandırıcılıkla Mücadele Komutanlığı ve bireysel dolandırıcılıklar
Singapur’da kriptoyla ilgili polis şikâyetlerinin büyük çoğunluğu bireysel yatırımcılara yönelik dolandırıcılıklardır. Read more Singapur · YaptırımSoruşturma kurumları: Başsavcılık
AGC’nin Ceza Dairesi kovuşturma yürütür, Finans ve Teknoloji Suçları Dairesi karmaşık ticari davaları ele alır, Uluslararası İlişkiler Dairesi ise karşılıklı adli… merkezi makamıdır. Read more Singapur · YaptırımKarşılıklı adli yardım
2000 tarihli Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardım Kanunu (MACMA), Singapur’a gelen ve Singapur’dan giden talepleri düzenler. Read more Singapur · YaptırımBir kripto soruşturması uygulamada nasıl yürür
Çöken bir platforma yönelik tipik bir CAD soruşturması, çoğu zaman bir alacaklıdan gelen bir ihbarla başlar. Ardından şirketten ve yöneticilerinden belge talep edilir. Read more Singapur · YaptırımSoruşturma makamları: karşılaştırmalı gözlemler
İsviçre ve Singapur soruşturma sistemleri arasındaki üç farkın yapılandırma açısından pratik sonuçları vardır. Read more