2020 çöküşleri: Hin Leong, Agritrade ve ZenRock: özet

PDF sürümünü okuyun (2 sayfa)

2020’nin ilk yarısında Agritrade International, Hin Leong Trading ve ZenRock Commodities Trading çöktü. Üç şirket hakkında, banka finansmanını sahte hesaplar, sahte ya da yeniden kullanılmış konşimentolar, mükerrer faturalar ve döngüsel ticaret yoluyla elde ettikleri iddia edildi. En büyük vaka olan Hin Leong, kurucusunun yaklaşık 800 milyon ABD dolarlık gizli zararı açıklamasının ardından 17 Nisan 2020’de 23 kredi verene yaklaşık 3,85 milyar ABD dolarlık borçla koruma talep etti. Agritrade’in borcu yaklaşık 1,55 milyar ABD dolarıydı. ZenRock ise Mayıs 2020’de HSBC’nin talebiyle yargısal yönetime alındı. Ceza mahkemeleri caydırıcı cezalar verdi: Agritrade’in mali işler direktörüne yirmi yıl, Hin Leong’un kurucusuna on yedi buçuk yıl. Kurucunun cezası istinafta on üç buçuk yıla indirildi. Agritrade’in kurucusu ise Çin’den geri getirildi ve Aralık 2025’te hakkında suçlama yöneltildi. Hukuk mahkemelerinde asıl konşimentoları elinde tutan ya da ödemeyi reddeden bankalar genellikle kazandı. Tazminat taahhüdü mektupları karşılığında ödeme yapan ya da borçlularının alacaklarına güvenen bankalar ise kaybetti. Hin Leong’un denetçisine karşı alım satım zararları için açılan dava Temmuz 2026’da reddedildi. Bankalar ve yetkililer 2020’de bir sektör koduyla, 2023’te Trade Finance Registry ile ve 2025’te bir konşimento doğrulama aracıyla yanıt verdi. Bu yanıt, Cenevre’nin gönüllü sektör rehberinden daha örgütlüdür ve Singapur’un piyasa itibarını bir kamu varlığı sayan bakışını yansıtır.

Yalnızca genel bilgi amaçlıdır. Bu makale hukuki veya vergisel danışmanlık niteliği taşımaz, somut bir olaya ilişkin danışmanlığın yerini tutmaz ve avukat-müvekkil ilişkisi kurmaz. Makale, Ekim 2026 itibarıyla hukuki durumu yansıtır.

Türkçe

İletişim

Dr. Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Singapur’daki KGP Legal LLC’de Of Counsel olarak görev yapıyorum. Burada başarılı girişimciler ve aileleri, bağımsız varlık yöneticileri, emtia ticaret şirketleri ve diğer ticari müvekkillerden oluşan küresel bir müvekkil kitlesiyle çalışıyorum. Almanya ve İsviçre’de avukatım (Rechtsanwalt/Attorney-at-Law). Ayrıca İngiltere ve Galler ile Hong Kong’da solicitor olarak mesleğe kabul edildim. Zamanımı İsviçre’deki Zug, Singapur ve Hong Kong arasında paylaştırıyorum. 2017’den bu yana uluslararası müvekkillere 700’ü aşkın kripto ve dijital varlık projesinde danışmanlık verdim. Singapur, Hong Kong ile Güneydoğu Asya ve Büyük Çin’deki diğer pazarlarda sınır ötesi dava ve tahkim süreçlerinde de geniş deneyime sahibim.

Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve İsviçre’nin başlıca finans merkezlerinde faaliyet gösteriyorum. Özellikle varlık koruma, uluslararası vergi ve miras planlaması ile trustlar, şirket yönetimi ve diğer fiduciary (güvene dayalı yönetim) hizmetlerine odaklanıyorum. Yaklaşımım, müvekkillerimle yakın çalışan güvenilir bir danışman olmak ve ticari hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktır.

Singapur hukukuna ilişkin tüm danışmanlık, köklü ve usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş bir Singapur advocates and solicitors bürosu olan KGP Legal LLC aracılığıyla verilir.

KGP Legal LLC, Singapur’da hukuki hizmetlerin ve şirket yönetimi işlerinin tamamını sunabilen orta ölçekli bir hukuk bürosudur. Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız lütfen benimle doğrudan [email protected] adresinden iletişime geçin.

İletişime geçin →

Makaleler ve analizler

Singapur’da şirket kurmayı ya da büyümeyi mi planlıyorsunuz?

SingaporeIQ’nun editörü Dr. Alexander Ressos’tur. Dr. Ressos, Singapur’da daimi oturum sahibi, Singapur’da kayıtlı yabancı avukat (registered foreign lawyer) ve bir Singapur yabancı hukuk bürosunun (foreign law practice) yönetici ortağı olarak 15 yılı aşkın yerel deneyime sahip uluslararası bir ticaret hukukçusudur. Sınır ötesi yatırımlar ve işlemler, çok yüksek net servete sahip kişilere (UHNWI) yönelik özel müvekkil işleri ve yaptırımlar/ihracat kontrolleri alanındaki önemli deneyiminin yanı sıra, Singapur’da sınır ötesi işler ile kripto ve dijital varlık projelerinde de geniş deneyime sahiptir. Bu deneyim, 2017’den bu yana yürüttüğü 700’ü aşkın projeye dayanır.

Singapur üzerinden bir şirket kuruluşu, bir yatırım, bir holding yapısı veya pazara giriş planlıyorsanız Dr. Ressos’a doğrudan [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz. Singapur hukukuna ilişkin danışmanlık, lisanslı bir Singapur advocates and solicitors bürosu olan KGP Legal LLC tarafından verilir. Singapurlu bir hukuk bürosu olarak KGP Legal LLC, Legal Profession Act 1966 uyarınca Singapur hukuku konusunda danışmanlık vermeye ve müvekkilleri Singapur mahkemelerinde temsil etmeye yetkilidir; Singapur’da ofisi bulunan yabancı hukuk bürolarının (foreign law practices) kural olarak bunların hiçbirini yapmasına izin verilmez. Dr. Ressos ve ekibi, Singapur’daki hukuki, uyum ve şirket yönetimi hizmetlerinin tamamına erişiminizi kolaylaştırır. Bunlar arasında şirket kuruluşu, şirket işlemleri, ticari sözleşmeler, kripto ve dijital varlıklar, finansal düzenlemeye ilişkin işler ve Singapur mahkemelerindeki davalar dahil uyuşmazlık çözümü yer alır. İsviçre’deki hukuki, vergisel ve fiduciary hizmetler için: helveticaregister.com.