Ticari İşler Dairesi ve STRO

PDF sürümünü okuyun (3 sayfa)

Ticari İşler Dairesi (Commercial Affairs Department, CAD), Singapur Polis Teşkilatının (Singapore Police Force) beyaz yaka suçlarında uzmanlaşmış birimidir. Dijital varlıkları içeren dolandırıcılık, hile (cheating), güveni kötüye kullanma suçu (criminal breach of trust), piyasa istismarı, kara para aklama ve lisanssız finansal faaliyetleri soruşturan kurum da CAD’dir. CAD ve Singapur Para Otoritesi (MAS) 2015’ten bu yana Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Kanunu (Securities and Futures Act, SFA) kapsamındaki piyasa istismarlarıyla ilgili ortak soruşturmalar yürütmektedir. Bu düzenleme Ödeme Hizmetleri Kanunu (Payment Services Act, PSA) kapsamındaki davalara da genişletilmiştir. Terraform Labs ve Hodlnaut hakkındaki Singapur soruşturmalarını CAD yürütmüştür. 2022’de kurulan Dolandırıcılıkla Mücadele Komutanlığı (Anti-Scam Command), şikâyetlerin en büyük bölümünü oluşturan, bireysel yatırımcılara yönelik kripto dolandırıcılıklarıyla ilgilenir.¹ N. Kısım, II. Bölüm, CAD’in bir dosyayı nasıl yürüttüğünü ve bir mağdurun ya da şüphelinin CAD ile nasıl muhatap olması gerektiğini anlatır.

Şüpheli İşlem Bildirim Ofisi (Suspicious Transaction Reporting Office, STRO), Singapur’un mali istihbarat birimidir ve CAD bünyesinde yer alır. 1992 tarihli Yolsuzluk, Uyuşturucu Kaçakçılığı ve Diğer Ağır Suçlar (Suç Gelirlerinin Müsaderesi) Kanunu (Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992), 5. maddede bu ofisi kurar ve Bakan tarafından atanan Şüpheli İşlem Bildirim Görevlilerini öngörür. Bu görevliler, bir malvarlığının suç teşkil eden bir fiille bağlantılı olduğunu bilen ya da bundan makul gerekçelerle şüphelenen herkesin 45. madde uyarınca vermekle yükümlü olduğu şüpheli işlem bildirimlerini alır. STRO ayrıca nakit hareketi bildirimlerini ve nakit işlem bildirimlerini alır, bunları analiz eder ve istihbaratı CAD’e, MAS’a ve yabancı muadillerine iletir. Egmont Grubunun üyesidir.² Bir dijital ödeme tokeni lisans sahibi için her şüpheli işlem bildiriminin çevrim içi bir portal üzerinden gönderildiği kurum STRO’dur. L. Kısım, IV. Bölüm, bildirim yükümlülüğünü, bildirimin ilgiliye duyurulması (tipping-off) suçunu ve avukatın konumunu anlatır.

Notlar

1. Singapur Polis Teşkilatı, Ticari İşler Dairesi; Polis internet sitesinde “Organisation Structure” başlığı altında anlatıldığı şekliyle; piyasa istismarına ilişkin MAS–CAD ortak soruşturma düzenlemesi 17 Mart 2015’te duyurulmuştur; Dolandırıcılıkla Mücadele Komutanlığı Mart 2022’de kurulmuştur. ↩
2. Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992 (2020 Rev Ed), s. 2(1) (“Suspicious Transaction Reporting Officer” tanımı) ve s. 5 (Suspicious Transaction Reporting Office), Singapore Statutes Online’da yayımlanan metin; STRO’nun görevleri ve Egmont Grubu üyeliği, Singapur Polis Teşkilatının internet sitesinde “Suspicious Transaction Reporting Office” başlığı altında anlatıldığı şekliyle. ↩

Yalnızca genel bilgi amaçlıdır. Bu makale hukuki veya vergisel danışmanlık niteliği taşımaz, somut bir olaya ilişkin danışmanlığın yerini tutmaz ve avukat-müvekkil ilişkisi kurmaz. Makale, Ekim 2026 itibarıyla hukuki durumu yansıtır.