简体 繁體 日本語 한국어 English Deutsch Français Italiano Español Português Русский Українська

Ticaret finansmanı ve finansal bütünlük

PDF sürümünü okuyun (3 sayfa)

  • Bankaların emtia finansmanı riski (2021 sonu): 109 milyar Singapur doları (S$109 milyar), toplam kredi riskinin yaklaşık yüzde 9’u – H.II. Bölüm1
  • Hin Leong’un borçları (2020): 23 kredi verene yaklaşık 3,85 milyar ABD doları – H.I. ve H.II. Bölümler2
  • Ticaret Finansmanı Sicili (TFR) (Şubat 2025): 40 katılımcı banka, 18.000’den fazla sorgu – H.I. Bölüm3
  • Alınan şüpheli işlem bildirimleri: 33.882 (2020), 49.846 (2022) ve 85.988 (2024) – H.III. Bölüm4
  • Kara para aklama soruşturmaları (2024’e kadarki beş yıl): 11.189; bunların 7.594’ü kovuşturma için sevk edildi – H.III. Bölüm5
  • Müsadere edilen varlıklar (2020–2024): S$3,9 milyar – H.III. Bölüm6
  • 2023 kara para aklama davası: S$3 milyardan fazla varlığa el konuldu; mahkûm edilen on kişinin S$940 milyonu aşan varlığı müsadere edildi ve firari on beş şüpheli yaklaşık S$1,85 milyar tutarında varlıktan feragat etti – E.VI. ve H.V. Bölümler7
  • 2023 davasının ardından Singapur Para Otoritesi’nin (MAS) verdiği cezalar (4 Temmuz 2025): dokuz finansal kuruluşa toplam S$27,45 milyon – E.I. ve E.VI. Bölümler8
  • Singapur’da el konulan 1MDB varlıkları: yaklaşık S$240 milyon; bunun S$15,3 milyonunun Eylül 2018’de Malezya’ya iadesine karar verildi – E.VI. ve H.V. Bölümler9
  • MAS yaptırımları (Ocak 2025–Haziran 2026): 19 cezai mahkûmiyet, S$29 milyon tutarında para cezası ve uzlaşma bedeli, 23 yasaklama kararı – E.I. Bölüm10
  • Seatrium ertelenmiş kovuşturma anlaşması (2025–2026): 110 milyon ABD doları ceza; bunun 53 milyon ABD dolarlık kısmı Brezilya’ya yapılan ödemelerle mahsup edilebilecekti – H.V. Bölüm11

Notlar

  1. GTR, “Singapore authorities say commodity finance ‘stable’ amid growing market concerns”, 11 Mayıs 2022, H.II. Bölüm’de atıf yapıldığı şekliyle. ↩
  2. Wikipedia, “Hin Leong”, H.II. Bölüm’de atıf yapıldığı şekliyle. H.I. Bölüm, 23 bankaya yaklaşık 3,5 milyar ABD doları borç rakamını vermektedir. ↩
  3. Association of Banks in Singapore ve SGTraDex, ortak basın duyurusu, 12 Şubat 2025, H.I. Bölüm’de atıf yapıldığı şekliyle. ↩
  4. FATF ve APG, Mutual Evaluation Report of Singapore, Mayıs 2026, Tablo 6.1, H.III. Bölüm’de atıf yapıldığı şekliyle. ↩
  5. FATF ve APG, Mutual Evaluation Report of Singapore, Mayıs 2026, Yönetici Özeti, par. 30–31, H.III. Bölüm’de atıf yapıldığı şekliyle. ↩
  6. FATF ve APG, Mutual Evaluation Report of Singapore, Mayıs 2026, Yönetici Özeti, H.III. Bölüm’de atıf yapıldığı şekliyle. ↩
  7. Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, Report, Ekim 2024, “Key Facts”, ve Wikipedia, “2023 Singapore money laundering case”, E.VI. Bölüm’de atıf yapıldığı şekliyle. ↩
  8. MAS, “MAS Takes Regulatory Actions against 9 Financial Institutions for AML-Related Breaches”, basın duyurusu, 4 Temmuz 2025, E.I. Bölüm’de atıf yapıldığı şekliyle. ↩
  9. Wikipedia, “1Malaysia Development Berhad scandal”, Singapur’a ilişkin kısım, E.VI. Bölüm’de atıf yapıldığı şekliyle. ↩
  10. MAS, Enforcement Report 2025/2026, 7 Ekim 2026, mas.gov.sg/regulation/enforcement sayfasındaki temel rakamlar, E.I. Bölüm’de atıf yapıldığı şekliyle. ↩
  11. Clyde & Co, “DPA: corporate criminal liability in Singapore”, 21 Ağustos 2025, H.V. Bölüm’de atıf yapıldığı şekliyle. ↩

Yalnızca genel bilgi amaçlıdır. Bu makale hukuki veya vergisel danışmanlık niteliği taşımaz, somut bir olaya ilişkin danışmanlığın yerini tutmaz ve avukat-müvekkil ilişkisi kurmaz. Makale, Ekim 2026 itibarıyla hukuki durumu yansıtır.

Singapur’da şirket kurmayı ya da büyümeyi mi planlıyorsunuz?

SingaporeIQ’nun editörü Dr. Alexander Ressos’tur. Dr. Ressos, Singapur’da daimi oturum sahibi, Singapur’da kayıtlı yabancı avukat (registered foreign lawyer) ve bir Singapur yabancı hukuk bürosunun (foreign law practice) yönetici ortağı olarak 15 yılı aşkın yerel deneyime sahip uluslararası bir ticaret hukukçusudur. Sınır ötesi yatırımlar ve işlemler, çok yüksek net servete sahip kişilere (UHNWI) yönelik özel müvekkil işleri ve yaptırımlar/ihracat kontrolleri alanındaki önemli deneyiminin yanı sıra, Singapur’da sınır ötesi işler ile kripto ve dijital varlık projelerinde de geniş deneyime sahiptir. Bu deneyim, 2017’den bu yana yürüttüğü 700’ü aşkın projeye dayanır.

Singapur üzerinden bir şirket kuruluşu, bir yatırım, bir holding yapısı veya pazara giriş planlıyorsanız Dr. Ressos’a doğrudan [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz. Singapur hukukuna ilişkin danışmanlık, lisanslı bir Singapur advocates and solicitors bürosu olan KGP Legal LLC tarafından verilir. Singapurlu bir hukuk bürosu olarak KGP Legal LLC, Legal Profession Act 1966 uyarınca Singapur hukuku konusunda danışmanlık vermeye ve müvekkilleri Singapur mahkemelerinde temsil etmeye yetkilidir; Singapur’da ofisi bulunan yabancı hukuk bürolarının (foreign law practices) kural olarak bunların hiçbirini yapmasına izin verilmez. Dr. Ressos ve ekibi, Singapur’daki hukuki, uyum ve şirket yönetimi hizmetlerinin tamamına erişiminizi kolaylaştırır. Bunlar arasında şirket kuruluşu, şirket işlemleri, ticari sözleşmeler, kripto ve dijital varlıklar, finansal düzenlemeye ilişkin işler ve Singapur mahkemelerindeki davalar dahil uyuşmazlık çözümü yer alır. İsviçre’deki hukuki, vergisel ve fiduciary hizmetler için: helveticaregister.com.

Projeniz Dr. Alexander Ressos’a yazın