Bankanın zaman içinde görmek istedikleri
Açılan bir hesap kapatılabilir. Her iki merkezdeki bankalar da dijital varlık müşterilerini her yıl gözden geçirir ve hesap açılışında anlatılan faaliyetten uzaklaşmış ilişkileri sonlandırır. Hesabı korumanın yolları, hesap açmanın yollarıyla aynıdır. Faaliyet değişmeden önce bankayı bilgilendirin. Para girişlerini tahmin edilen sınırlar içinde tutun ya da sapmayı gerçekleşmeden önce açıklayın. Analiz taramalarını sürdürün ve raporları paylaşın. Bankanın uyum görevlisini yönetilmesi gereken bir engel olarak değil, bilgilendirilmesi gereken bir muhatap olarak görün. Her iki merkezde hesabı bulunan bir grup her bankaya aynı bilgileri vermelidir, çünkü iki banka muhabir ilişkileri aracılığıyla bilgi karşılaştırabilir. Bir tutarsızlık ölümcüldür.
Sınır ötesi açıdan
İki merkezli bir grup bankacılık ilişkilerini, her kuruluşun para girişlerini en kolay açıklayabileceği yerde bankacılık yapacağı şekilde planlamalıdır. Token satışı gelirlerini alan ve hazineyi dönüştüren İsviçre vakfı veya AG’si, İsviçre’de bu tür akışları daha önce görmüş bir uzman bankada veya kanton bankasında hesap tutar. İsviçre kuruluşlarından hizmet bedeli alan ve Singapur’daki maaşları ödeyen Singapur şirketi ise Singapur’da, düzenlemeye tabi bir ana şirket ve öngörülebilir itibari para akışları gören yerel bir bankada hesap tutar. Hiçbir kuruluş diğerinin akışlarını kendi hesabından geçirmemelidir. Bu ayrıma uyan bir grup her iki hesabı da bir çeyrek içinde açar ve korur. Hazine dönüşümlerini Singapur’da bankacılık yoluyla gerçekleştirmeye çalışan bir grup ise bir yılı hesapsız geçirir.
Yalnızca genel bilgi amaçlıdır. Bu makale hukuki veya vergisel danışmanlık niteliği taşımaz, somut bir olaya ilişkin danışmanlığın yerini tutmaz ve avukat-müvekkil ilişkisi kurmaz. Makale, Ekim 2026 itibarıyla hukuki durumu yansıtır.