İsviçre: ceza takibatı ve kara paranın aklanmasının önlenmesi

İsviçre Federal Başsavcılığı (OAG; Bundesanwaltschaft)

Uluslararası boyutlu kara para aklama, örgütlü suçlar, federal idareye karşı işlenen suçlar ve kantonların devrettiği davalarda yetkili federal savcılıktır. Büyük kripto dolandırıcılığı ve kara para aklama davalarını Federal Başsavcılık yürütmüştür. Federal konulardaki gelen karşılıklı adli yardım taleplerini de o ele alır.¹ Başvuru yolu: suç duyuruları olgular ve delillerle birlikte yazılı olarak yapılır. Mağdurun avukatı, özel davacı (Privatkläger) olarak taraf sıfatı talep edebilir. Federal Başsavcılık devam eden soruşturmalar hakkında açıklama yapmaz.

Zug ve Zürih kanton savcılıkları

Dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, bilişim suçları ve yurt içi kara para aklama bakımından olağan savcılıklardır. Zug savcılığının kripto deneyimine sahip, ekonomik suçlarla ilgilenen uzman bir birimi vardır. Zürih’inki ise ülkenin en büyük ekonomik suçlar birimidir.² Başvuru yolu: işlem hash’leri, adresler ve bir izleme (tracing) raporu içeren suç duyuruları, bunları içermeyenlere göre daha hızlı ilerler. Her iki savcılık da borsalar ve blokzincir analiz şirketleriyle işbirliği yapar. Deliller açıksa, İsviçreli saklama kuruluşlarındaki varlıklara birkaç gün içinde el konulmasına karar verir.

İsviçre Kara Para Aklama Bildirim Bürosu (MROS)

fedpol bünyesindeki mali istihbarat birimidir (FIU). GwG/AMLA md. 9 uyarınca yapılan şüpheli işlem bildirimlerini alır ve bir bildirimin savcılığa iletilip iletilmeyeceğine karar verir. MROS, dijital varlık vakalarını da içeren yıllık istatistikler ve tipoloji raporları yayımlar.³ Başvuru yolu: bildirimler yalnızca finansal aracılar tarafından goAML portalı üzerinden yapılır. MROS bildirime konu kişiyle iletişim kurmaz ve kamuoyundan gelen soruları yanıtlamaz.

İsviçre Federal Polisi (fedpol)

MROS’u ve siber suçların koordinasyonu ile uluslararası polis işbirliğinden sorumlu birimleri bünyesinde barındıran federal polis makamıdır. fedpol’ün uygulayıcılar açısından önemi, MROS ve karşılıklı yardım taleplerinin yerine getirilmesindeki rolünden kaynaklanır.

Notlar

Criminal Procedure Code of 5 October 2007 (CrimPC; StPO, SR 312.0), md. 23 ve 24; Federal Act on International Mutual Assistance in Criminal Matters of 20 March 1981 (IMAC; IRSG, SR 351.1); bkz. H. Kısım, II. ve VI. Bölümler. ↩
Kanton savcılıklarının kripto uygulaması H. Kısım, II. Bölümde açıklanmaktadır. ↩
GwG/AMLA md. 23; MROS’un rolü ve bildirim usulü F. Kısım, V. Bölümde açıklanmaktadır. ↩

Yalnızca genel bilgi amaçlıdır. Bu makale hukuki veya vergisel danışmanlık niteliği taşımaz, somut bir olaya ilişkin danışmanlığın yerini tutmaz ve avukat-müvekkil ilişkisi kurmaz. Makale, Ekim 2026 itibarıyla hukuki durumu yansıtır.

Türkçe

İletişim

Dr. Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Singapur’daki KGP Legal LLC’de Of Counsel olarak görev yapıyorum. Burada başarılı girişimciler ve aileleri, bağımsız varlık yöneticileri, emtia ticaret şirketleri ve diğer ticari müvekkillerden oluşan küresel bir müvekkil kitlesiyle çalışıyorum. Almanya ve İsviçre’de avukatım (Rechtsanwalt/Attorney-at-Law). Ayrıca İngiltere ve Galler ile Hong Kong’da solicitor olarak mesleğe kabul edildim. Zamanımı İsviçre’deki Zug, Singapur ve Hong Kong arasında paylaştırıyorum. 2017’den bu yana uluslararası müvekkillere 700’ü aşkın kripto ve dijital varlık projesinde danışmanlık verdim. Singapur, Hong Kong ile Güneydoğu Asya ve Büyük Çin’deki diğer pazarlarda sınır ötesi dava ve tahkim süreçlerinde de geniş deneyime sahibim.

Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve İsviçre’nin başlıca finans merkezlerinde faaliyet gösteriyorum. Özellikle varlık koruma, uluslararası vergi ve miras planlaması ile trustlar, şirket yönetimi ve diğer fiduciary (güvene dayalı yönetim) hizmetlerine odaklanıyorum. Yaklaşımım, müvekkillerimle yakın çalışan güvenilir bir danışman olmak ve ticari hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktır.

Singapur hukukuna ilişkin tüm danışmanlık, köklü ve usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş bir Singapur advocates and solicitors bürosu olan KGP Legal LLC aracılığıyla verilir.

KGP Legal LLC, Singapur’da hukuki hizmetlerin ve şirket yönetimi işlerinin tamamını sunabilen orta ölçekli bir hukuk bürosudur. Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız lütfen benimle doğrudan [email protected] adresinden iletişime geçin.

İletişime geçin →

Makaleler ve analizler

Singapur’da şirket kurmayı ya da büyümeyi mi planlıyorsunuz?

SingaporeIQ’nun editörü Dr. Alexander Ressos’tur. Dr. Ressos, Singapur’da daimi oturum sahibi, Singapur’da kayıtlı yabancı avukat (registered foreign lawyer) ve bir Singapur yabancı hukuk bürosunun (foreign law practice) yönetici ortağı olarak 15 yılı aşkın yerel deneyime sahip uluslararası bir ticaret hukukçusudur. Sınır ötesi yatırımlar ve işlemler, çok yüksek net servete sahip kişilere (UHNWI) yönelik özel müvekkil işleri ve yaptırımlar/ihracat kontrolleri alanındaki önemli deneyiminin yanı sıra, Singapur’da sınır ötesi işler ile kripto ve dijital varlık projelerinde de geniş deneyime sahiptir. Bu deneyim, 2017’den bu yana yürüttüğü 700’ü aşkın projeye dayanır.

Singapur üzerinden bir şirket kuruluşu, bir yatırım, bir holding yapısı veya pazara giriş planlıyorsanız Dr. Ressos’a doğrudan [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz. Singapur hukukuna ilişkin danışmanlık, lisanslı bir Singapur advocates and solicitors bürosu olan KGP Legal LLC tarafından verilir. Singapurlu bir hukuk bürosu olarak KGP Legal LLC, Legal Profession Act 1966 uyarınca Singapur hukuku konusunda danışmanlık vermeye ve müvekkilleri Singapur mahkemelerinde temsil etmeye yetkilidir; Singapur’da ofisi bulunan yabancı hukuk bürolarının (foreign law practices) kural olarak bunların hiçbirini yapmasına izin verilmez. Dr. Ressos ve ekibi, Singapur’daki hukuki, uyum ve şirket yönetimi hizmetlerinin tamamına erişiminizi kolaylaştırır. Bunlar arasında şirket kuruluşu, şirket işlemleri, ticari sözleşmeler, kripto ve dijital varlıklar, finansal düzenlemeye ilişkin işler ve Singapur mahkemelerindeki davalar dahil uyuşmazlık çözümü yer alır. İsviçre’deki hukuki, vergisel ve fiduciary hizmetler için: helveticaregister.com.