Yaptırımlar ve avukat
Singapur’da bir DPT lisans sahibine yaptırımlar konusunda danışmanlık yapan avukat, üç hukuk düzenini aynı anda göz önünde tutmak zorundadır. Singapur katmanı, neyin hukuka aykırı olduğunu ve neyin dondurulup bildirilmesi gerektiğini belirler. ABD katmanı, dolar sisteminin kapılarını neyin kapatacağını belirler. Müvekkilin orada bir iştiraki varsa İsviçre veya AB katmanı, grubun diğer şirketinin neyi yapamayacağını belirler. Ortaya çıkan tavsiye çoğu zaman, Singapur’da hukuka uygun bir işlemin başka yerlerdeki sonuçları nedeniyle reddedilmesi gerektiğidir. Müvekkiller bu tavsiyeyi, var olmayan bir hukuki yasak olarak sunulduğunda değil, belgelenmiş bir politikayla desteklenen ticari bir karar olarak çerçevelendiğinde daha kolay kabul eder. Hangi katmanın neyi yasakladığı konusundaki kesinlik, avukatın katkısıdır. O. Kısım, IV. Bölüm ve VI. Bölüm bu soruları daha geniş uluslararası bağlama yerleştirmektedir.
Uygulama notu
Singapur’daki DPT lisans sahibinizin yaptırım riskini beş kontrolle yönetilebilir bir düzeye indirebilirsiniz. - İsimleri her güncellemede BM, Singapur, OFAC, AB ve Birleşik Krallık listelerine karşı tarayın ve harf çevirisinin doğru işlendiğini test edin. - Zincir üstündeki her karşı taraf adresini listeye alınmış adreslere ve atfedilen kümelere karşı tarayın ve dolaylı maruziyet için belgelenmiş eşikler belirleyin. - Kuzey Kore’ye atfedilen her maruziyeti, adım sayısı ne olursa olsun, zorunlu dondurma ve bildirim olarak ele alın. - Tokenlerini tuttuğunuz stablecoin ihraççılarının dondurma listelerini izleyin ve saklama şartlarınızda ihraççı kaynaklı dondurma riskini müşteriye yükleyin. - Her isabeti, kaynağı olan listeyi, alınan önlemin hukuki dayanağını ve önlemi alan kişiyi kaydeden bir yaptırım kararları kaydı tutun. MAS’ın ilk istediği şey bu kayıttır.
Yalnızca genel bilgi amaçlıdır. Bu makale hukuki veya vergisel danışmanlık niteliği taşımaz, somut bir olaya ilişkin danışmanlığın yerini tutmaz ve avukat-müvekkil ilişkisi kurmaz. Makale, Ekim 2026 itibarıyla hukuki durumu yansıtır.