2023–2026 Yaptırım Raporları ve gösterdikleri

PDF sürümünü okuyun (2 sayfa)

Temmuz 2022 – Aralık 2023 dönemini kapsayan MAS Yaptırım Raporu; Three Arrows işlemlerini, kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin aksaklıklar nedeniyle birkaç lisans sahibiyle yapılan uzlaşmaları ve lisanssız token işletmeleriyle bağlantılı suçlardan mahkûm olan kişiler hakkındaki yasaklama kararlarını kaydetti. 2024’ten 2025 ortasına kadarki dönemi kapsayan rapor ise lisanslı dijital ödeme tokeni hizmet sağlayıcılarının denetimine ilişkin ilk tam dönemi ve Finansal Hizmetler ve Piyasalar Kanunu rejiminin yürürlüğe girişine yönelik hazırlıkları yansıttı. Raporlar ayrıca soruşturmadan yaptırıma kadar geçen ortalama süreye ilişkin istatistikler içerir. Bu süre karmaşık vakalarda iki ila üç yılı bulur.¹

Raporlar birlikte okunduğunda, lisanslı kuruluşları yaptırımın ana kanalı olarak kullanan ve kapsam sınırını Yatırımcı Uyarı Listesi ile polisin işi sayan bir düzenleyici ortaya çıkar. Bildiğim kadarıyla MAS, bir token piyasasında piyasa dolandırıcılığı nedeniyle idari para cezası davası açmamış ve davranış kuralları gerekçesiyle hiçbir dijital ödeme tokeni lisansını iptal etmemiştir. Tüketici erişimine ilişkin tedbirlerin ihlali nedeniyle büyük bir borsayı caydıracak büyüklükte bir uzlaşma da yayımlamamıştır. Bu nedenle Singapur’da lisanslı bir dijital varlık şirketi için yaptırım riski; kara paranın aklanmasının önlenmesine uyum, teknoloji riski yönetimi ve MAS’la ilişkilerdeki dürüstlük alanlarında yoğunlaşır. Three Arrows kınaması ve yasaklama kararları, MAS’ın en ağır cezalandırdığı ihlalin düzenleyiciye yanlış bilgi verilmesi olduğunu göstermektedir.

Notlar

MAS Enforcement Report Temmuz 2022 – Aralık 2023 ve MAS Enforcement Report Ocak 2024 – Haziran 2025. ↩

Yalnızca genel bilgi amaçlıdır. Bu makale hukuki veya vergisel danışmanlık niteliği taşımaz, somut bir olaya ilişkin danışmanlığın yerini tutmaz ve avukat-müvekkil ilişkisi kurmaz. Makale, Ekim 2026 itibarıyla hukuki durumu yansıtır.

Türkçe

İletişim

Dr. Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Singapur’daki KGP Legal LLC’de Of Counsel olarak görev yapıyorum. Burada başarılı girişimciler ve aileleri, bağımsız varlık yöneticileri, emtia ticaret şirketleri ve diğer ticari müvekkillerden oluşan küresel bir müvekkil kitlesiyle çalışıyorum. Almanya ve İsviçre’de avukatım (Rechtsanwalt/Attorney-at-Law). Ayrıca İngiltere ve Galler ile Hong Kong’da solicitor olarak mesleğe kabul edildim. Zamanımı İsviçre’deki Zug, Singapur ve Hong Kong arasında paylaştırıyorum. 2017’den bu yana uluslararası müvekkillere 700’ü aşkın kripto ve dijital varlık projesinde danışmanlık verdim. Singapur, Hong Kong ile Güneydoğu Asya ve Büyük Çin’deki diğer pazarlarda sınır ötesi dava ve tahkim süreçlerinde de geniş deneyime sahibim.

Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve İsviçre’nin başlıca finans merkezlerinde faaliyet gösteriyorum. Özellikle varlık koruma, uluslararası vergi ve miras planlaması ile trustlar, şirket yönetimi ve diğer fiduciary (güvene dayalı yönetim) hizmetlerine odaklanıyorum. Yaklaşımım, müvekkillerimle yakın çalışan güvenilir bir danışman olmak ve ticari hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktır.

Singapur hukukuna ilişkin tüm danışmanlık, köklü ve usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş bir Singapur advocates and solicitors bürosu olan KGP Legal LLC aracılığıyla verilir.

KGP Legal LLC, Singapur’da hukuki hizmetlerin ve şirket yönetimi işlerinin tamamını sunabilen orta ölçekli bir hukuk bürosudur. Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız lütfen benimle doğrudan [email protected] adresinden iletişime geçin.

İletişime geçin →

Makaleler ve analizler

Singapur’da şirket kurmayı ya da büyümeyi mi planlıyorsunuz?

SingaporeIQ’nun editörü Dr. Alexander Ressos’tur. Dr. Ressos, Singapur’da daimi oturum sahibi, Singapur’da kayıtlı yabancı avukat (registered foreign lawyer) ve bir Singapur yabancı hukuk bürosunun (foreign law practice) yönetici ortağı olarak 15 yılı aşkın yerel deneyime sahip uluslararası bir ticaret hukukçusudur. Sınır ötesi yatırımlar ve işlemler, çok yüksek net servete sahip kişilere (UHNWI) yönelik özel müvekkil işleri ve yaptırımlar/ihracat kontrolleri alanındaki önemli deneyiminin yanı sıra, Singapur’da sınır ötesi işler ile kripto ve dijital varlık projelerinde de geniş deneyime sahiptir. Bu deneyim, 2017’den bu yana yürüttüğü 700’ü aşkın projeye dayanır.

Singapur üzerinden bir şirket kuruluşu, bir yatırım, bir holding yapısı veya pazara giriş planlıyorsanız Dr. Ressos’a doğrudan [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz. Singapur hukukuna ilişkin danışmanlık, lisanslı bir Singapur advocates and solicitors bürosu olan KGP Legal LLC tarafından verilir. Singapurlu bir hukuk bürosu olarak KGP Legal LLC, Legal Profession Act 1966 uyarınca Singapur hukuku konusunda danışmanlık vermeye ve müvekkilleri Singapur mahkemelerinde temsil etmeye yetkilidir; Singapur’da ofisi bulunan yabancı hukuk bürolarının (foreign law practices) kural olarak bunların hiçbirini yapmasına izin verilmez. Dr. Ressos ve ekibi, Singapur’daki hukuki, uyum ve şirket yönetimi hizmetlerinin tamamına erişiminizi kolaylaştırır. Bunlar arasında şirket kuruluşu, şirket işlemleri, ticari sözleşmeler, kripto ve dijital varlıklar, finansal düzenlemeye ilişkin işler ve Singapur mahkemelerindeki davalar dahil uyuşmazlık çözümü yer alır. İsviçre’deki hukuki, vergisel ve fiduciary hizmetler için: helveticaregister.com.