İlk 72 saatte varlıkların izlenmesi

PDF sürümünü okuyun (3 sayfa)

Çalınan veya zimmete geçirilen tokenler hızla hareket eder ve herkese açık bir iz bırakır. İzin en taze olduğu ve malvarlığı dondurma kararlarının varlıkları bir borsada hâlâ yakalayabileceği dönem ilk 72 saattir. Kontrol listesi, H. Kısım, V. Bölüm ve N. Kısım, III. Bölüm’deki hukuki çarelerden ve her iki ülkedeki ceza yargılaması kanallarından yararlanır.¹

Kontrol listesi

0–6. saat: Çıkış işlemlerini, hedef adresleri ve ilgili zincirleri tespit edin. Bir blokzincir analiz hizmeti sağlayıcısını izleme yapmak ve saldırgan adreslerini ağındaki borsalara bildirmekle görevlendirin.
0–12. saat: Mağdurun bulunduğu ülkede suç duyurusunda bulunun (Zug veya Zürih savcılığı; Singapur Polis Teşkilatı). Borsalar kolluk makamlarının taleplerine özel mektuplardan daha hızlı yanıt verir. Savcılar da el koyma kararı verebilir.
0–24. saat: İzlenen varlıkların ulaştığı her borsaya ve stablecoin ihraççısına, şikâyet referans numarasını, işlem özetlerini ve ardından bir mahkeme kararı sunulacağına ilişkin taahhüdü içeren dondurma talepleri gönderin.
12–48. saat: Borsanın veya mağdurun merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye karşı taraf dinlenmeden (ex parte) geçici hukuki koruma tedbirleri için başvuruyu hazırlayıp yapın. Singapur’da borsaya karşı ayni ihtiyati tedbir (proprietary injunction) ve bilgi ifşa kararı (Bankers Trust türü). İsviçre’de ZPO/CPC md. 261 vd. kapsamında geçici hukuki koruma tedbirleri ya da kimliği belirlenebilen bir borçluya karşı para alacağı varsa SchKG/DEBA md. 271 kapsamında ihtiyati haciz (Arrest).
24–72. saat: Failler belirlenemiyorsa Singapur’da kimliği belirsiz kişilere karşı dünya çapında malvarlığı dondurma kararı alın ve alternatif yollarla tebligat yapın (izin verilen hâllerde zincir üstü mesajlaşma veya NFT yoluyla tebligat dahil).
72 saat içinde: Hukuk ve ceza yollarını eşgüdümlü yürütün. Böylece hukuk yargılamasındaki bilgi ifşası, kovuşturmayı besleyen kimlik bilgileri sağlar. Ceza yargılamasındaki el koyma da hukuki talebi destekler.
Tüm delillerin muhafaza zincirini ve bilirkişinin yöntemini, ileride delil olarak kabul edilebilmeleri için belgeleyin.
Varlıklar üçüncü bir ülkede bulunuyorsa H. Kısım, VI. Bölüm’de açıklanan Singapur–İsviçre kanalını kullanarak karşılıklı adli yardım yolunu değerlendirin.
Bir geri kazanım bütçesi ayırın: İzleme, her ülkedeki avukatlar, mahkeme harçları ve yargılama giderleri için teminat, küçük kayıpların değerini aşabilir.
Adreslerin kamuoyuyla paylaşılıp paylaşılmayacağını müvekkille birlikte değerlendirin. Bu, kurallara uyan borsalar üzerinden aklamayı caydırabilir, ancak faili de uyarabilir.

Notlar

Code of Civil Procedure (CPC; ZPO, SR 272), md. 261 vd. ve md. 265 (karşı taraf dinlenmeden alınan tedbirler); SchKG/DEBA md. 271 vd. (ihtiyati haciz); Singapore Rules of Court 2021 ve CLM v CLN (2022) SGHC 46 kararından bu yana ayni ihtiyati tedbir uygulaması; bkz. H. Kısım, V. Bölüm ve N. Kısım, III. Bölüm. ↩

Yalnızca genel bilgi amaçlıdır. Bu makale hukuki veya vergisel danışmanlık niteliği taşımaz, somut bir olaya ilişkin danışmanlığın yerini tutmaz ve avukat-müvekkil ilişkisi kurmaz. Makale, Ekim 2026 itibarıyla hukuki durumu yansıtır.

Türkçe

İletişim

Dr. Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Singapur’daki KGP Legal LLC’de Of Counsel olarak görev yapıyorum. Burada başarılı girişimciler ve aileleri, bağımsız varlık yöneticileri, emtia ticaret şirketleri ve diğer ticari müvekkillerden oluşan küresel bir müvekkil kitlesiyle çalışıyorum. Almanya ve İsviçre’de avukatım (Rechtsanwalt/Attorney-at-Law). Ayrıca İngiltere ve Galler ile Hong Kong’da solicitor olarak mesleğe kabul edildim. Zamanımı İsviçre’deki Zug, Singapur ve Hong Kong arasında paylaştırıyorum. 2017’den bu yana uluslararası müvekkillere 700’ü aşkın kripto ve dijital varlık projesinde danışmanlık verdim. Singapur, Hong Kong ile Güneydoğu Asya ve Büyük Çin’deki diğer pazarlarda sınır ötesi dava ve tahkim süreçlerinde de geniş deneyime sahibim.

Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve İsviçre’nin başlıca finans merkezlerinde faaliyet gösteriyorum. Özellikle varlık koruma, uluslararası vergi ve miras planlaması ile trustlar, şirket yönetimi ve diğer fiduciary (güvene dayalı yönetim) hizmetlerine odaklanıyorum. Yaklaşımım, müvekkillerimle yakın çalışan güvenilir bir danışman olmak ve ticari hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktır.

Singapur hukukuna ilişkin tüm danışmanlık, köklü ve usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş bir Singapur advocates and solicitors bürosu olan KGP Legal LLC aracılığıyla verilir.

KGP Legal LLC, Singapur’da hukuki hizmetlerin ve şirket yönetimi işlerinin tamamını sunabilen orta ölçekli bir hukuk bürosudur. Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız lütfen benimle doğrudan [email protected] adresinden iletişime geçin.

İletişime geçin →

Makaleler ve analizler

Singapur’da şirket kurmayı ya da büyümeyi mi planlıyorsunuz?

SingaporeIQ’nun editörü Dr. Alexander Ressos’tur. Dr. Ressos, Singapur’da daimi oturum sahibi, Singapur’da kayıtlı yabancı avukat (registered foreign lawyer) ve bir Singapur yabancı hukuk bürosunun (foreign law practice) yönetici ortağı olarak 15 yılı aşkın yerel deneyime sahip uluslararası bir ticaret hukukçusudur. Sınır ötesi yatırımlar ve işlemler, çok yüksek net servete sahip kişilere (UHNWI) yönelik özel müvekkil işleri ve yaptırımlar/ihracat kontrolleri alanındaki önemli deneyiminin yanı sıra, Singapur’da sınır ötesi işler ile kripto ve dijital varlık projelerinde de geniş deneyime sahiptir. Bu deneyim, 2017’den bu yana yürüttüğü 700’ü aşkın projeye dayanır.

Singapur üzerinden bir şirket kuruluşu, bir yatırım, bir holding yapısı veya pazara giriş planlıyorsanız Dr. Ressos’a doğrudan [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz. Singapur hukukuna ilişkin danışmanlık, lisanslı bir Singapur advocates and solicitors bürosu olan KGP Legal LLC tarafından verilir. Singapurlu bir hukuk bürosu olarak KGP Legal LLC, Legal Profession Act 1966 uyarınca Singapur hukuku konusunda danışmanlık vermeye ve müvekkilleri Singapur mahkemelerinde temsil etmeye yetkilidir; Singapur’da ofisi bulunan yabancı hukuk bürolarının (foreign law practices) kural olarak bunların hiçbirini yapmasına izin verilmez. Dr. Ressos ve ekibi, Singapur’daki hukuki, uyum ve şirket yönetimi hizmetlerinin tamamına erişiminizi kolaylaştırır. Bunlar arasında şirket kuruluşu, şirket işlemleri, ticari sözleşmeler, kripto ve dijital varlıklar, finansal düzenlemeye ilişkin işler ve Singapur mahkemelerindeki davalar dahil uyuşmazlık çözümü yer alır. İsviçre’deki hukuki, vergisel ve fiduciary hizmetler için: helveticaregister.com.